El hecho

Delincuentes informáticos lograron acceder de manera ilegal a la cuenta de HOME BANKING de una Empresa del rubro Farmaceutico de la localidad de Tandil en una cuenta bancaria del Banco Provincia.

Posteriormente, desde allí realizaron una transferencia de $500.000 a una cuenta del Banco Nación.

Ese mismo día, desde dicha cuenta se efectuaron dos movimientos, uno de ellos por $450.000 siendo utilizado para la compra de criptomonedas (Bitcoin), que inmediatamente fueron transferidas a distintas crypto wallets bajo el control de la organización delictiva.

Luego de arduas tareas investigativas llevadas a cabo por parte del equipo especializado en investigaciones de activos virtuales de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul, utilizando técnicas de trazabilidad de criptoactivos, se logró identificar dichas wallets, una de las cuales, resultó de titularidad de un usuario de la Exchange Binance.

Por tal motivo, como medida preventiva, se solicitó a la citada plataforma el bloqueo y congelamiento de los fondos, y al Juzgado de Garantías interviniente solicitó que disponga la transferencia de esos activos virtuales a la billetera crypto de la víctima, con el fin de resguardar el patrimonio afectado.

De esta manera, la víctima pudo recuperar un total de BTC 0,00331227 y USDT 314,70268 , dichos activos virtuales a la fecha de devolución tenían un valor aproximado total de USD 1.006 (dólares estadounidenses).

El Ministerio Público Fiscal investiga el hecho bajo la figura de Defraudación Informática (art. 173 inc. 16 del Código Penal).

Este suceso tomó mayor relevancia dentro del Dpto. Judicial Azuleño, al ser el primer rescate de Crypto que logran los investigadores informáticos judiciales.

jcantero@elfenixdigital.com